Всем привет!
HuntIT - это передовое рекрутинговое агентство.
Сейчас мы находимся в поиске Senior AML & Compliance officer в юридическую консалтинговую компанию, которая является надежным партнером в мире юридических и финансовых решений для игроков рынка индустрий iGaming, IT и FinTech. Компания предлагает стратегические консультации и помогает с полным юридическим сопровождением.
Обязанности:
- Разработка, обновление и внедрение AML политик в соответствии с различными юрисдикциями, с особым вниманием к Кипрским нормам и международным стандартам;
- Выстраивание процессов в стриме;
- Контроль соответствия политики требованиям соответствующих органов лицензирования iGaming;
- Проведение оценки рисков для выявления потенциальных AML-рисков во всех операциях компании;
- Планирование и проведение внутренних аудитов на соответствие нормативным требованиям;
- Контроль процессов CDD/KYC при приеме клиентов на работу для проверки личности, оценки профилей риска и обеспечения соответствия нормативным требованиям;
- Внедрение EDD для клиентов и счетов с высоким уровнем риска;
- Разработка и мониторинг систем противодействия мошенничеству и ответственному ведению игр.
Требования:
- Опыт работы от 5 лет с аналогичным пулом задач;
- Английский С1.
Условия:
- Работа в комфортном офисе класса А на Кипре, Лимасол (возможен гибридный формат);
- Пакет релокации (условия релокации обсуждаются индивидуально);
- График 5-2, рабочий день 9 часов (включен 1 час перерыва);
- Гибкое начало рабочего дня;
- Конкурентоспособный уровень заработной платы, который определяется по результатам прохождения этапов отбора, учитывая ваши навыки и компетенции.
Преимущества работы в компании:
- Компания развивается на международном рынке, что позволяет обрести коллег по всему миру, участвовать в крупных проектах в различных гео и получать ценный профессиональный опыт;
- Предоставляется рабочая техника;
- Доступ к корпоративной библиотеке MyBook;
- Занятия английским языком в группах с носителем языка;
- Компенсация занятий спортом/консультаций с психологом/медицинских услуг.
