Всем привет!

HuntIT - это передовое рекрутинговое агентство.

Сейчас мы находимся в поиске Senior AML & Compliance officer в юридическую консалтинговую компанию, которая является надежным партнером в мире юридических и финансовых решений для игроков рынка индустрий iGaming, IT и FinTech. Компания предлагает стратегические консультации и помогает с полным юридическим сопровождением.

Обязанности:

- Разработка, обновление и внедрение AML политик в соответствии с различными юрисдикциями, с особым вниманием к Кипрским нормам и международным стандартам;

- Выстраивание процессов в стриме;

- Контроль соответствия политики требованиям соответствующих органов лицензирования iGaming;

- Проведение оценки рисков для выявления потенциальных AML-рисков во всех операциях компании;

- Планирование и проведение внутренних аудитов на соответствие нормативным требованиям;

- Контроль процессов CDD/KYC при приеме клиентов на работу для проверки личности, оценки профилей риска и обеспечения соответствия нормативным требованиям;

- Внедрение EDD для клиентов и счетов с высоким уровнем риска;

- Разработка и мониторинг систем противодействия мошенничеству и ответственному ведению игр.

Требования:

- Опыт работы от 5 лет с аналогичным пулом задач;

- Английский С1.

Условия:

- Работа в комфортном офисе класса А на Кипре, Лимасол (возможен гибридный формат);

- Пакет релокации (условия релокации обсуждаются индивидуально);

- График 5-2, рабочий день 9 часов (включен 1 час перерыва);

- Гибкое начало рабочего дня;

- Конкурентоспособный уровень заработной платы, который определяется по результатам прохождения этапов отбора, учитывая ваши навыки и компетенции.

Преимущества работы в компании:

- Компания развивается на международном рынке, что позволяет обрести коллег по всему миру, участвовать в крупных проектах в различных гео и получать ценный профессиональный опыт;

- Предоставляется рабочая техника;

- Доступ к корпоративной библиотеке MyBook;

- Занятия английским языком в группах с носителем языка;

- Компенсация занятий спортом/консультаций с психологом/медицинских услуг.

Job Alert

HuntIT jobs

Senior AML & Compliance officer

Job Alert